他在长沙一银行落网！当时身上带了40多张银行卡……
发布日期：2024-09-30 16:16
来源类型：中关村在线 | 作者：帕拉姆巴拉塔·查特吉
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一男子携带多张银行卡
辗转十余家银行
取现70余笔
结果栽了……
近日，长沙雨花公安分局对外通报了一起帮跑腿洗黑钱的违法案例。嫌疑人王某因受到上线高回报的蛊惑，先后辗转十余家银行，帮上线转账取现70余笔，涉案金额60万余元。日前，王某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被公安机关依法刑事拘留。
▲监控录像截图
今年8月中旬，长沙市雨花区洞井派出所接到下发线索，称在他们辖区多家银行频繁出现一男子疑似参与“洗钱”活动。接线索后，洞井派出所情报中队民辅警在分局刑侦大队的协助下，当即对人员开展分析研判。
“因为这些银行卡的卡主并没有在长沙出现，通过线索分析，我们迅速锁定了嫌疑人的身份，并于8月13日晚上，在我所辖区的某家银行内，将该名犯罪嫌疑人进行抓获。在抓获的过程中，从该名犯罪嫌疑人身上搜出了40余张银行卡，还有10万余元刚取出来的涉案资金。”雨花公安分局洞井派出所民警曾腾如告诉记者。
将嫌疑人男子带回派出所后，经问讯得知，他姓王，之所以频繁地使用多张银行卡辗转不同银行存取大额现金，是在给上线接单“跑腿”、做任务。
今年6月，王某通过论坛软件认识了一名“好友”，对方声称可以给他提供简单又赚钱的工作，只需要他帮忙“跑跑腿”。就这样，为了可观的收入，王某拿着“好友”邮寄过来的“银行卡”，开始了接单“跑腿”。
“我们查实的有70余笔资金的取现，涉案金额达到了60余万，目前我所以掩饰、隐瞒犯罪所得的罪名将其刑事拘留，案件正在进一步侦办中。”雨花公安分局洞井派出所民警曾腾如表示。
帮忙“跑腿”取现其实是帮助电信网络诈骗等违法犯罪团伙进行“洗钱”，涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得，根据《刑法》第三百一十二条规定“明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。”
君子爱财，取之有道！
千万不要因蝇头小利
沦为犯罪分子的“帮凶”
记者：梁好
来源：政法频道返回搜狐，查看更多
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李先镐：
8秒前：结果栽了……
胡博：
1秒前：沦为犯罪分子的“帮凶”
刘婷：
8秒前：一男子携带多张银行卡
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1秒前：“我们查实的有70余笔资金的取现，涉案金额达到了60余万，目前我所以掩饰、隐瞒犯罪所得的罪名将其刑事拘留，案件正在进一步侦办中。